膠東在線9月26日訊（通訊員 郭雯霞）深入貫徹落實反洗錢相關(guān)工作部署，建行煙臺萊州支行組織業(yè)務(wù)骨干走進當(dāng)?shù)厮慄S金、焦家黃金等多家貴金屬店鋪，開展反洗錢知識宣傳活動，取得了良好的社會反響。
貴金屬及寶石交易具有價值高、流動性強等特點，是不法分子進行洗錢等違法犯罪活動可能利用的領(lǐng)域之一。提升相關(guān)從業(yè)機構(gòu)及人員的反洗錢意識和能力，是筑牢金融安全防線的重要一環(huán)。
活動期間，支行工作人員通過發(fā)放宣傳折頁、現(xiàn)場講解、案例分析、疑問解答等多種形式，向店鋪經(jīng)營者及銷售人員詳細解讀了反洗錢法律法規(guī)的最新要求，重點介紹了貴金屬交易中常見的洗錢風(fēng)險特征、客戶身份識別與資料保存的關(guān)鍵要點以及大額和可疑交易報告的義務(wù)與流程。
此次“送教上門”式的宣傳，不僅提升了貴金屬商戶對反洗錢工作的理解和重視程度，幫助他們明確了自身責(zé)任，也為構(gòu)建規(guī)范、透明的行業(yè)環(huán)境提供了有力支持。萊州支行后續(xù)將持續(xù)關(guān)注反洗錢工作的新形勢、新要求，不斷豐富宣傳形式，擴大宣傳覆蓋面，將反洗錢知識送達更多需要的群體，為維護區(qū)域金融安全穩(wěn)定貢獻建行力量。
